关于召开江苏如皋农村商业银行股份扬子晚报登报2025年年度股东会的公告

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公 司章程》的有关规定，定于2026年6月22日 召开江苏如皋农村商业银行股份有限公司（以 下简称“如皋农商银行”）2025年年度股东 会。现将会议有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东会召开届次 本次会议为2025年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会会议的召集、召开所履行的程序 均符合《中华人民共和国公司法》《江苏如皋农村 商业银行股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2026年6月22日 （星期一）下午，会期半天。13:00时开始签到， 14:30时准时开会。 2.网络投票起止时间：2026年6月21日 15:00至2026年6月22日15:00。 本次会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式，登记在册的股东可通过中国证 券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进 行投票表决，现将网络投票事项通知如下： （1）本次股东会网络投票时间为2026年 6月21日15:00至2026年6月22日15: 00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加 网络投票的投资者在上述时间内及早登录中 国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算 营业厅”）提交投票意见。 （2）投资者首次登录中国结算网站进行投 票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前 访问中国结算网上营业厅（网址：inv.china clear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国 结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通 中国结算网络服务功能。具体方式请参见中 国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投 资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办 理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电 话4008058058了解更多内容。 （3）同一股东只能选择现场投票、网络投 票的一种方式，如果同一表决权出现重复表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议地点 江苏如皋农村商业银行股份有限公司总行 310会议室（如皋市如城街道海阳南路999号）。 （七）出席对象 1.2026年6月15日下午收市时在中国结 算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权 利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、高级管理人员及信息披露 事务负责人。 3.会议见证律师。 二、会议主要议程 审议《江苏如皋农村商业银行股份有限公 司2025年度董事会工作报告》《江苏如皋农村 商业银行股份有限公司2025年年度报告及摘 要》《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025年度财务决算和2026年度财务预算方 案》《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025年度利润分配方案》《吸收合并南通如皋 润泽村镇银行股份有限公司并设立分支机构》 《江苏如皋农村商业银行股份有限公司2025 年度关联交易管理情况及2026年度关联交易 计划》《关联交易事项》《江苏如皋农村商业银 行股份有限公司2026—2028年发展战略规 划》《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2025年度薪酬分配方案》《江苏如皋农村商业 银行股份有限公司监事2025年度薪酬分配方 案》《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）提供2026年度审计和相关专业服务》《江苏 如皋农村商业银行股份有限公司信息披露制 度》《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 会关于2025年度董事履职情况的评价报告》 《2025年度独立董事述职报告》《审计委员会对 董事会、领导班子及成员2025年度履职评价 情况报告》，本次会议需要审议的其他事项。 三、会议登记事项 （一）登记时间：2026年6月16日-2026 年6月20日，8:00－11:30，14:00－17:30。 （法定节假日除外） （二）登记地点：如皋农商银行各营业网点， 信函登记请邮寄至如皋农商银行董事会办公室。 （三）截止时间：2026年6月20日17: 30。本次会议登记以如皋农商银行董事会办 公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的 股东（代理人）于2026年6月20日17:30前 向登记方提交会议回执。 （四）登记手续： 1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份 证、会议回执办理登记；委托代理人出席的，凭 委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、 自然人股东签署的授权委托书办理登记。 2．法人股东的法定代表人出席的，凭本 人身份证、法定代表人身份证明（加盖公章）、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、会议回 执办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭 代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）办理登记。 3．股东可以凭以上有关证件采取信函或 传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时 间为准（不接受电话登记）。 四、会议联系方式 联系人：陆星成/许峰；联系地址：江苏省如 皋市如城街道海阳南路999号；联系电话： 0513-87616082/87619612；传真：0513 87616633。 五、其他事项 （一）股东（代理人）须携带本人身份证参 加会议。 （二）本次会议实行律师见证制度，并出具 法律意见书。 （三）如皋农商银行保证公告的内容真实、 准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 （四）参加本次会议的股东（代理人）交通、 食宿自理。 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026年6月2日

扬子晚报" href="http://www.y96096.cn/online/" target="_blank">扬子晚报广告发布热线：400-9283-707 　13809039462  15951885214  025- 84560268 　QQ：297302889  QQ：1522473812   传真：025-84460253 地址：南京市秦淮区中山南路230号 安瑞大厦7楼719室

扬子晚报登报" href="http://yzzx.y96096.cn/" target="_blank">扬子晚报登报可拨打热线电话： 400-9283-707 手机：13809039462（微信同号）15951885214,或加QQ：1924655326、1536107230咨询。也可通过微信小程序搜索《报海登报》或支付宝搜索《报盟登报》小程序办理即可在线办理；免费快递报纸，可开发票。手续简单，方便快捷。

诉讼争议法律咨询 报业传媒网 法律诉讼帮